派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（以下称“团贷网”案），东莞市中级人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后，依法有序推进资金归集、资产变现、损失核对等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效判决及核损情况，开展集中...
为依法有序推进卓达案件善后处置工作，依据《处置非法集资工作操作流程（试行）》（处非联发〔2008〕4号）及有关法律法规，将依法开展对未参加“卓达案件投资人信息登记确认系统”登记的集资参与人信息登记审核确认工作，现将有关事项公告如下： 一、信息登记审核确认...
“汝康”案集资参与人信息线上登记于2023年5月31日启动，至8月31日结束，鉴于部分集资参与人未在规定时间内完成登记，为最大限度维护集资参与人的合法权益，现开展“汝康”案集资参与人信息线上补充登记。相关事项公告如下： 一、补充登记核实对象 2023年5月31日...
被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案（以下简称“泛亚有色”案）涉财产部分，我院已依法立案执行。我院已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日组织开展集资参与人信息登记核...
近期，一些第三方平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等，以此吸引消费者、商家投入资金。此类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动，存在较大风险隐患： 一、高额返利难以实现。返利资金主要来源于商...
